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182019/11

股份公司股東大會選舉產生新一屆法人治理結構

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    11月18日,寧波建工股份有限公司2019年第二次臨時股東大會在五樓會議室召開,法人股東寧波交通投資控股有限公司、浙江廣天日月集團股份有限公司股東代表,寧波建工第四屆董事會成員徐文衛、孟文華、潘信強、翁海勇、陳建國、陳賢華、王善波、梅曉鵬、張葉藝,監事會主席盧祥康,監事會成員張子江、潘新躍,副總經理陳寶康、董事會秘書兼財務總監李長春等和部分社會股東參加了本次會議,會議由徐文衛主持。
    會議審議了《關于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案》《關于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案》《關于公司監事會提前換屆選舉非職工監事的議案》《關于為控股子公司提供擔保的議案》。
    鑒于公司股東結構發生變更,為保障公司平穩發展和有效決策,經公司控股股東提議,根據《公司法》《證券法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定,公司董事會、監事會決定提前換屆選舉。經公司股東大會以累積投票制方式逐項表決,選舉產生了周杰、徐文衛、姚曄、張朝君、王善波、陳靜、吳植勇為公司第五屆董事會非獨立董事,選舉產生了梅曉鵬、張葉藝、蔡先鳳、黃惠琴為公司第五屆董事會獨立董事,選舉產生了吳文奎、張艷、陳楷升為公司第五屆監事會非職工代表監事。
    股東大會之后,股份公司隨即召開第五屆董事會第一次會議、第五屆監事會第一次會議,選舉周杰為公司董事長,選舉徐文衛、姚曄為公司副董事長,選舉吳文奎為公司監事會主席。經公司董事長提名,公司董事會聘任徐文衛為公司總經理,聘任張朝君為公司財務總監,聘任李長春為公司副總經理、董事會秘書。

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